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Timothy Loh LLP为某全球性电子支付服务商执行联合国经济制裁决议提供法律意见

我们的 反洗钱与经济制裁业务部门 以及分布式分类帐技术 (DLT) 与金融科技 (FinTech) 业务部门为一家全球性电子支付服务商提供法律意见,以帮助其妥善执行由联合国安理会通过的经济制裁决议。这家服务商每年处理超过7000亿美元的支付交易,这些交易在世界上200多个国家和地区面临着反洗钱与联合国经济制裁决议的合规风险。

我们的金融监管律师向客户提供了以下方面的法律服务:

  • 就联合国制裁决议在香港的执行框架(包括在《联合国制裁条例》以及《联合国(反恐怖主义)措施》条例)下的刑事制度)提供法律意见

  • 就《联合国制裁条例》下在香港可采取的具体制裁措施(包括每种制裁在每个法域所禁止行为的确切范围)提供法律意见

  • 就《联合国(反恐怖主义)措施》条例》下的报告要求提供法律意见

  • 就《联合国制裁条例》、《联合国(反恐怖主义)措施》条例》以及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下的惩罚措施提供法律意见

  • 就《联合国制裁条例》下有关联合国制裁的宪法及执行问题提供法律意见

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