反洗钱与经济制裁

概览

我们就遵守香港反洗钱法规(例如《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、《有组织及严重罪行条例》、《贩毒(追讨得益)条例》、《联合国(反恐怖主义措施)条例》)以及联合国经济制裁向金融机构提供法律咨询服务。我们在这一领域的业务是我们 金融服务监管业务的重要组成部分。一直以来,我们的金融服务监管业务被包括《国际金融法律评论》(IFLR1000)、The Legal 500、钱伯斯 (Chambers and Partners)、《亚洲法律概况》 (Asialaw Profiles) 在内的多家国际法律评级机构评定为一流推荐业务。

我们的业务范围涵盖:

  • 协助金融机构遵守客户尽职审查的要求(即“了解您的客户”)及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下有关记录保存的要求

  • 协助金融机构理解并遵守反洗钱监管指引,包括香港证监会发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(针对持牌机构),香港保险业监管局发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》,以及香港金融管理局发布的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管方法(即监管政策手册 AML-1单元)

  • 协助金钱服务经营者(例如货币兑换业务与汇款业务的经营者)满足《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下有关金钱服务经营者牌照的要求,并协助客户向香港海关申请金钱服务经营者牌照

  • 《联合国制裁条例》、联合国制裁在香港的适用,以及美国财政部海外资产控制办公室的经济与贸易制裁提供法律意见

  • 《进出口条例》下的香港进出口管制提供法律意见

经历

为某全球性电子支付服务商执行联合国经济制裁决议提供法律意见

奖项

钱伯斯法律评级机构 (Chambers and Partners)

金融服务业监管

“一流业务 ”

钱伯斯法律评级机构 (Chambers and Partners)

金融服务业监管

“杰出个人”

钱伯斯法律评级机构 (Chambers and Partners)

金融服务业监管

“杰出律师”

钱伯斯法律评级机构 (Chambers and Partners)

金融服务业监管

“被认可律师”

《国际金融法律评论》(IFLR1000)

金融服务业监管

“积极评价”

《国际金融法律评论》(IFLR1000)

金融服务业监管

“被认可律师”

Legal 500

金融服务业监管

“杰出个人”

Legal 500

金融服务业监管

“推荐业务”

《亚洲法律概况》 (Asialaw Profiles)

金融服务业监管

“一流业务”

《亚洲法律概况》 (Asialaw Profiles)

金融服务业监管

“推荐业务”

《亚洲法律概况》 (Asialaw Profiles)

金融服务业监管

“领军人物 ”

《亚洲法律概况》 (Asialaw Profiles)

金融服务业监管

“杰出律师 ”

 

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