欺诈与资产追收

概览

我们擅长处理欺诈案件的律师在资金被盗或资产被挪用的情况下为客户提供资产追收方面的建议。我们拥有处理复杂跨境重大商业欺诈及商事犯罪 (包括互联网欺诈、在线欺诈、邮件欺诈、网络钓鱼、身份盗用、会计造假以及投资欺诈)案件的独特经验。我们处理欺诈及资产追收案件的能力得益于我们为受监管金融机构提供识别、处理和打击洗钱法律服务的经验。我们在相关领域的业务得到了《国际金融法律评论》(IFLR1000)、The Legal 500、钱伯斯 (Chambers and Partners)、《亚洲法律概况》 (Asialaw Profiles) 等国际法律评级机构的认可。

我们擅长处理欺诈案件的律师了解迅速采取行动的必要性,通过研究被盗资产的追收方案,以及提供时间紧迫下的法律代理,以确保冻结并追回因欺诈类犯罪而损失的资金。

我们可以提供协助的工作领域包括:

  • 申请第三方披露令(Norwich Pharmacal orders)、Bankers Trust orders以及bankers’ books orders

  • 银行记录的法证检查

  • 资产追踪以识别可追收的资产

  • 申请玛瑞瓦禁令(Mareva Injunctions) 以及其他财产冻结令

  • 联络香港警方及收到被盗财产的银行

  • 跨境送达

  • 任命实施欺诈的工具公司的临时清算人

  • 获得缺席判决并准备推定信托存在的声明

  • 准备归属令和第三债务人令以强制执行对欺诈者的判决

  • 协助针对董事欺诈的诉讼

法律研究

Read Article>
Read Article>