"领先实践"
"卓越人才"
"适合高端客户的选择"
"领先律师"
"领先实践"
"全球领袖"
在我们的反洗钱（“AML”）及经济制裁业务中，我们为金融机构就遵守香港反洗钱法律提供法律意见，包括《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（“AMLO”）、《有组织及严重罪行条例》（“OSCO”）、《贩毒（追讨得益）条例》（“DTRPO”）及《联合国（反恐怖主义措施）条例》（“UNATMO”），以及经济制裁事宜。我们为金融机构提供稳健的法律指引，确保其遵守香港严格的法规。
我们的反洗钱和经济制裁业务是我们金融服务监管业务的一部分，该业务一直被独立编辑出版物认可并推荐，包括《国际金融法律评论 1000》（IFLR1000）、《法律 500》（Legal 500）、《Chambers and Partners》和《asialaw》简介。
凭借在金融行业服务客户超过二十年的经验，我们的公司已在寻求定制和创新法律指导的企业中树立了强大的声誉，成为首选机构。
反洗钱
合规
联系我们 从帮助客户了解并遵守香港证券及期货事务监察委员会（“SFC”）发布的《反洗钱及反恐融资指引（适用于许可公司）》、保险业监管局（“IA”）发布的《反洗钱及反恐融资指引（GL3）》以及香港金管局（“HKMA”）发布的《反洗钱及反恐融资监管方法手册（AML-1）》等监管指引，我们提供定制化策略，以确保您和贵公司始终领先。
我们协助客户建立符合《AMLO》下客户尽职调查（“CDD”）要求、了解您的客户（KYC）和记录保存要求的控制措施，并就报告可疑交易以及冻结客户资产和暂停客户业务的义务范围提供建议。
MSO
许可
联系我们 我们为客户提供关于《AMLO》下资金服务运营商（“MSO”）许可要求的建议，确保无论是货币兑换还是汇款服务都能合规，并代表客户向香港海关及税务局提交MSO许可申请。
制裁
与进出口管制
联系我们 我们就复杂主题提供法律咨询，例如《联合国制裁条例》（“UNSO”）、香港适用的联合国（“UN”）制裁和美国外汇资产控制办公室（“OFAC”）下的制裁，以及香港《进出口条例》（“IEO”）下的进出口管制。我们的建议不仅仅是关于合规，更是关于将您的业务与全球标准对齐，为在互联世界中实现您的目标铺平道路。
让我们为您的案件安排与获奖律师的会面
联系我们